CARACAS, 18 may (Xinhua) — El empresario Alex Saab fue presentado el lunes ante una corte federal en Miami, Florida (Estados Unidos), luego de ser deportado desde Venezuela el 16 de mayo, en un caso que reabre un proceso judicial con implicaciones internacionales.
La Fiscalía del Distrito Sur de Florida le imputó a Saab cargos por lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas, vinculadas a un presunto esquema de manejo irregular de fondos.
Durante la audiencia, la jueza encargada del caso Marty Fulgueira Elfenbein ordenó la detención del empresario sin derecho a fianza, al considerar la gravedad de los señalamientos y el riesgo procesal, lo que marca un cambio en su situación legal tras su retorno a custodia estadounidense.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab habría utilizado el sistema financiero del país norteamericano para movilizar recursos provenientes de operaciones asociadas a programas estatales y actividades comerciales.
Los fiscales sostienen que la investigación incluye el rastreo de transacciones vinculadas a la comercialización de alimentos y petróleo, así como el uso de estructuras empresariales para ocultar el origen de los fondos.
El caso ha generado nuevas reacciones en Venezuela, donde la presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó este lunes que la deportación, una medida en el marco de la legislación vigente, responde a “intereses nacionales”.
A su vez, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, señaló que el empresario es investigado por presuntos delitos y aseguró que no posee nacionalidad venezolana, al descartar registros oficiales que respalden dicha condición.
Saab, de ascendencia libanesa y también es investigado por la justicia de Colombia, fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En 2023, fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre Caracas y Washington y al llegar a Venezuela, fue incorporado en la mesa de diálogo, designado como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) y ministro de Industrias, cargos que ocupó hasta enero último.
